El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial acusó formalmente al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, por presunta retención indebida de aportes previsionales y contribuciones a la seguridad social vinculadas al funcionamiento de la entidad.
El fiscal Navas Rial, presentó el requerimiento de instrucción ante el juez Diego Amarante después de la denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI) en los primeros días de diciembre que atribuye a la AFA una deuda superior a los 19.000 millones de pesos, correspondiente a los últimos dos años.
Aunque por entonces entonces, la DGI -que responde a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)- había estimado un perjuicio fiscal de $7.000 millones, entre retenciones impositivas y tributos a la seguridad social, actualmente el monto denunciado ascendió a los $19.000 millones, únicamente en lo que a aportes jubilatorios impagos refiere.
La causa investiga a la AFA por los delitos mencionados en los artículos 4 y 7 de la ley 27.430 del Régimen Penal Tributario, que establecen prisión de dos a seis años para el agente de retención o de percepción de tributos nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no depositare, total o parcialmente, dentro de los treinta (30) días corridos de vencido el plazo de ingreso, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado, superare la suma de cien mil pesos ($ 100.000) por cada mes.
Otros integrantes de la Comisión Directiva de AFA también son investigados en esta causa, entre ellos el presidente de Argentinos Juniors Cristian Malaspina, que ocupa el cargo de secretario de AFA, y el director general de la mesa directiva de la entidad Gustavo Lorenzo.
